Top.Mail.Ru

Публикации


Борьба с отмыванием денег: взаимодействие предприятий и банков

Принятый несколько лет назад закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» затрагивает абсолютно всех – и граждан, и организации. Поэтому очень важно знать все требования, выдвигаемые данным нормативным актом. Автор рассказывает, какие операции могут быть проверены банком, какие документы он потребует, чтобы подтвердить легальность операций, а также дает советы, как наиболее оптимально взаимодействовать с банком в рассматриваемом случае.